Доступ к государственным реестрам юридических лиц России и всех стран мира

Перечень подозрительной «обналички» расширят

06.04.2007

Похоже, что в ближайшем будущем все операции фирм по обналичиванию сумм, равных 600 тысячам рублей или превышающих этот порог, будут автоматически подпадать под контроль Росфинмониторинга без каких бы то ни было исключений. На днях соответствующий законопроект получил положительную оценку Министерства юстиции. Напомним, что пока сведения о крупной «обналичке» поступают в финразведку только в том случае, если финансовая операция отвечает также дополнительным критериям. Так, подозрительными считаются перечисление денег с неименного счета и снятие их в наличной форме, снятие или зачисление на счет наличных средств не обусловленное характером хозяйственной деятельности фирмы, и т. д.

Источник материала: Федеральное Агентство Финансовой Информации

Другие новости


Поиск новых клиентов в ЕГРЮЛ!

Получите список интересующих Вас организаций, отобранных по региону, виду деятельности, дате регистрации.

Часто задаваемые вопросы:

Все вопросы

Реестры Европы Он-лайн!

  Сотрудничество
интернет-порталам



Выписки для Арбитражного Суда!

Получите электронную выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП для Арбитражного суда за 15 минут, не выходя из офиса.


Выписки из ЕГРЮЛ

   Выписка из ЕГРЮЛ - законный источник получения достоверных сведений о Ваших контрагентах.

   Мы предоставляем удобный онлайновый сервис для получения выписок из ЕГРЮЛ по ИНН и другим имеющимся у Вас данным, а уж как их использовать - передать в Вашу бухгалтерию или службу безопасности - решать только Вам.

   Разобраться в наиболее частых ситуациях, в которых необходимо использование выписок, Вы можете, прочитав наши материалы по ссылке:

· применение выписок из ЕГРЮЛ