Вступили в силу поправки в закон о противодействии отмыванию доходов

15.01.2008

Вступили в силу поправки в закон "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В соответствии с поправками принимать на обслуживание иностранных публичных должностных лиц можно только на основании письменного решения руководителя  (заместителя) организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.

http://www.klerk.ru

Другие новости