Выписки из торговых реестров всех стран мира

Бизнес-справка из Великобритании

Компания "ЕГРЮЛ" готова предоставить выписки из торгового реестра Великобритании, максимально достоверные и актуальные . Они составляются на основе данных из торгового реестра. 

Если вы хотите узнать все о иностранном контрагенте, то рекомендуем запросить детальный KYC-отчет. В основу отчета пойдут данные финансовой отчетности, торговых реестров, баз недвижимости и прочих официальных источников. Найденные данные, оформляются по типу бизнес-справки, на языке оригинала или же на русском.

Что представляет из себя бизнес-справка из Великобритании

Для чего же необходима данная справка? В первую очередь – это наиболее надежный и проверенный способ получения краткой информации, касательно компании, которая вас заинтересовала. За основу сбора информации, берется методика KYC (Know Your Client), что дословно означает, знай своего клиента.

Справка поможет точно узнать, не причастен ли потенциальный контрагент, к следующим незаконным формам ведения бизнеса:

  • Отмывание «грязных» денег.
  • Финансирование терроризма.
  • Получение денег криминальными путями.
  • Уклонение от налогов и т.д.

Если для вас, является важным пунктом – сотрудничество бизнеса и видных политиков (PEP), бизнес-справка на этот факт укажет. Зачастую такие связи могут послужить плохую службу бизнесу, в форме таких последствий как: ухудшение репутации, скандалы, обвинения в коррупции.

Для чего нужна бизнес-справка из Великобритании?

Внешнеэкономическая деятельность – это сложное и требующее высокой квалификации занятие. Также стоит быть осмотрительным и внимательным, особенно в процессе заключения договоров, закупке импорта, экспорте товаров и услуг. Коммерческая безопасность, должна быть всегда в приоритете, иначе возможно придется общаться с фискальными, антикоррупционными, полицейскими или контртеррористическими органами. Сотрудничество со структурами и персонажами, связанными с отмыванием денег или внесенными в санкционные списки, грозит в лучшем случае имиджевыми потерями, в худшем, блокировкой коммерческой деятельности, административной и уголовной ответственностью.

Четвертая Директива ЕС, гласит об обязательной проверке контрагентов (KYC), на предмет связи с «грязными» денежными потоками и террористическими организациями. Также подобное закреплено в документах Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Данные рекомендации активно реализуются в 36 развитых странах мира.

Бизнес-справка из Великобритании нужна  в следующих случаях:

  • Проверки подлинности предоставленной контрагентом информации.
  • Выявления мошеннических операций.
  • Учреждение совместных предприятий.
  • Подготовка претензий, судебных исков в госорганы.
  • Организация официальных поставок (продукт оборонного и двойного назначения).
  • Проверка работодателя.
  • Оценка перспектив, если возникнет необходимость взыскания долговых обязанностей.
  •     Подписание международных коммерческих договоров.
  •     Оценка финансового здоровья британской компании.

Кому нужна справка данного типа?

Бизнес-справка необходима следующим физическим и юридическим лицам:

  • Соискателям престижных вакансий.
  • Органам государственной власти (для нахождения аффилированности и бенефициаров).
  • Компаниям, которые ведут внешнеэкономическую деятельность.
  • Службам экономической безопасности.
  • Аудиторам.
  • СМИ, правозащитникам, неправительственным организациям.

Бизнес-справка состоит из следующей информации: данные о директорах, адрес, место и дата регистрации, данные об ипотеке, история подачи заявки на регистрацию, организационно-правовая форма и наименование, основные финансовые показатели, данные смены наименований, данные о сдаче финансовой отчетности, упоминание о внесении в санкционные списки, упоминания о причастности к судебным делам в России, информация о представительствах в РФ, данные о зарегистрированной на компанию недвижимости и т.д.

Маленькая приметка – некоторые данные, по той или иной организации, могут быть недоступны или же доступны за отдельную плату.

Часто бывает так, что очень важно точно определить учредителя компании (физическое, юридическое лицо). После соответственного запроса, мы сделаем дополнительный отчет с подробной информацией об учредителях. Если конечно, эта информация не скрыта от общественности, по каким либо причинам.
Объем доступной информации, зачастую зависит от наличия ее в официальных источниках. Ведь большие компании не выносят на суд общественности, большую часть своей «внутренней кухни». Ведь разного рода информация о внутренних процессах, может оказать сильное влияние на положение дел, и не всегда в лучшую сторону.

Выписка из торгового реестра и бизнес-справка – основные отличия
Нужно быстро получить основную информацию и произвести оперативную проверку потенциального партнера с туманного Альбиона, в этом случае идеальным вариантом окажется бизнес-справка. Она поможет определить владельцев и главных руководителей, здраво оценить риски, которые могут возникнуть в процессе сотрудничества.

Однако никакой речи о юридической силе данного документа не идет. Если требуются официальные документы, которые точно примут государственные органы или суды, потребуется выписка из официального торгового реестр Великобритании. У нас, можно ее заказать, мы все оформим, как следует, согласно апостилю.

Предварительно, вы можете бесплатно заказать данные о наличии информации о заинтересовавшей вас компании в официальном торговом реестре Великобритании. Все подробности, найдете на нашем сайте.

Если остались еще вопросы касательно бизнес-справок из Великобритании, пишите или звоните нам!? Также у нас можно заказать бесплатную консультацию.


Реестры Европы Он-лайн!

Выписки для Арбитражного Суда!

Получите электронную выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП для Арбитражного суда за 15 минут, не выходя из офиса.


Выписки из ЕГРЮЛ

   Выписка из ЕГРЮЛ - законный источник получения достоверных сведений о Ваших контрагентах.

   Мы предоставляем удобный онлайновый сервис для получения выписок из ЕГРЮЛ по ИНН и другим имеющимся у Вас данным, а уж как их использовать - передать в Вашу бухгалтерию или службу безопасности - решать только Вам.

   Разобраться в наиболее частых ситуациях, в которых необходимо использование выписок, Вы можете, прочитав наши материалы по ссылке:

· применение выписок из ЕГРЮЛ