Борьба с отмыванием средств и сокрытием денег в ЕС ведётся активно. Сразу несколько европейских стран издали законы, согласно которым фирмы и ИП, уличённые в сотрудничестве с контрагентами, находящимися в офшорных юрисдикциях, не могут рассчитывать на какие-либо виды государственной поддержки. Соответствующие нормативно-правовые акты уже приняты в , , и .
Ограничения касаются работы с компаниями, которые зарегистрированы в одной из стран или территорий, входящих в список офшоров. Сейчас в этом перечне есть 12 позиций. Если в процессе проверки выяснится, что прямые акционеры или косвенные бенефициары организации имеют хоть какое-то отношение к офшорным юрисдикциям, можно ждать санкций и больше не рассчитывать на получение финансов из бюджета.
Надёжными помощниками представителей власти являются неправительственные организации. Они предлагают эффективные методы борьбы с отмыванием денег и финансовыми махинациями. Так, недавно европейскими специалистами был подготовлен специальный тест, прохождение которого позволяет сделать выводы о том, может ли компания рассчитывать на поддержку со стороны государства.
Если ваш бизнес выведен на территорию ЕС, необходимо учитывать последние изменения в законодательной базе. Внимательно проверяйте контрагентов. Сделать это можно, запросив выписку из национального торгового или общеевропейского реестра.