Приглашаем принять участие в конференции Export Online Creative под эгидой нашего официального партнера Российского экспортного центра (РЭЦ)

Чехия расширит объём информации о бенефициарах

25.03.2021

В начале лета в Чехии вступит в силу новый закон, который предписывает ведение реестра бенефициарных владельцев. Эта информационная база существовала и ранее, однако теперь её планируют существенно расширить. Она будет продолжением реестра, который до этого использовался в Чехии.

Ранее база была достаточно сжатой. При регистрации в неё вносились базовые сведения о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе. Теперь их будет больше, часть данных переместится в открытый доступ. Так, можно будет без проблем найти информацию об имени бенефициара, стране его проживания, дате рождения, гражданстве и т. д.

В законе разделены понятия конечного бенефициара и лица с максимальным влиянием. Нормативно-правовой акт содержит рекомендации о том, как правильно определить, к какой из категорий отнести конкретного человека.

Игнорирование регистрации бенефициара в реестре чревато наложением штрафов и другими санкциями. Речь идёт о невозможности выплатить прибыль, воспользоваться правом голоса при принятии коллегиальных решений и т. д.

Источником информации о потенциальных партнёрах и контрагентах также может стать торговый реестр. Перед заключением сделки стоит заказать выписку из него.

Другие новости