Недавно организация ФАТФ завершила консультации, которые были проведены для обсуждения поправок к директиве «Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических лиц». Теперь страны мира должны будут предоставить оценку рисков в сфере отмывания средств и уклонения от уплаты налогов, а также предложить меры по их снижению.
Ужесточение требований к представителям бизнеса обусловлено необходимостью своевременно получать точные сведения о бенефициарных владельцах компаний и организаций. Особенного внимания заслуживает идентификация фирм, которые открываются за рубежом (особенно на территории юрисдикций, признанных офшорами).
Сбор информации будет носить многоаспектный характер. В данный момент наличия профильных централизованных реестров мало, необходимо предпринять ряд шагов по повышению прозрачности бизнеса и процесса уплаты налогов. Перед представителями ФАТФ стоит сложная задача: сделать доступ к сведениям о бенефициарах открытым для компетентных органов, но при этом обеспечить конфиденциальность субъектов.
Пока новые механизмы не разработаны и не внедрены, главным способом проверки представителей бизнеса на добросовестность является получение . Перед заключением сделок предпринимателям стоит изучить её. Это поможет избежать участия в махинациях и, как следствие, наложения штрафов.