В ближайшее время в Евросоюзе ожидается волна проверок, которые коснутся представителей бизнеса. Уполномоченные лица будут изучать, придерживаются ли компании положений, изложенных в 6-й Директиве ЕС. Документ был принят в 2018 году с целью усилить меры по противодействию отмыванию средств и уклонению от уплаты налогов.
В частности, нормативно-правовой акт предусматривает ответственность не только для непосредственных нарушителей антикоррупционного законодательства, но и для лиц, которые являются пособниками преступников. Ими могут быть, например, руководители подставных компаний, которые помогают скрыть доходы, уклониться от уплаты налогов, в дальнейшем легализировать средства, полученные преступным путём.
К лету 2021 года страны ЕС должны были привести национальные законодательства в соответствие с положениями 6-й Директивы. Следующим этапом станет проверка компаний на предмет соблюдения требований документа. В ближайшее время нормативная база, регулирующая вопросы борьбы с отмыванием средств, расширится, так что финансовый контроль со стороны уполномоченных органов усилится.
Избежать штрафов и других санкций можно, если вести деятельность в рамках правового поля и не участвовать в сомнительных сделках. Чтобы проверить потенциального партнёра на добросовестность, .