Конец прошлого года в работе Европола ознаменовался выходом нового отчёта, который получил название «Теневые деньги: международные сети незаконного финансирования». Согласно опубликованным данным, не менее 8,46 трлн долларов находятся на различных офшорных счетах, из них 1,69 трлн − хранятся на территории Евросоюза.
Общая сумма составляет около 10% общемирового ВВП. Предполагаемые материальные потери ЕС в результате уклонения от уплаты налогов недобросовестными бизнесменами в 2016 году достигли 46 млрд евро, а к 2022 году они существенно увеличились.
При составлении отчёта специалисты Европола приняли во внимание сведения, полученные из The Pandora Papers. Архив документов был опубликован по инициативе группы представителей СМИ. В нём обнаружили письма, изображения, финансовую информацию, разнообразные конфиденциальные сведения о деятельности ряда компаний. В том числе был получен доступ к данным об офшорных счетах.
Последствия открытия данного архива пока трудно оценить. В подобной ситуации предпринимателям нужно крайне внимательно относиться к проверке контрагентов, чтобы не стать случайным участником сомнительных сделок. Запросите выписку о потенциальном партнёре из торгового реестра.