Приглашаем принять участие в конференции Export Online Creative под эгидой нашего официального партнера Российского экспортного центра (РЭЦ)

Литва хочет стать центром по борьбе с отмыванием денег

27.01.2022

Литовская Республика выразила желание стать страной, на территории которой будет размещаться и действовать Управление Евросоюза по борьбе с отмыванием денег. Об этом на днях сообщил министр финансов. Такое решение было принято правительством после встречи с коллегами из Ирландии.

Литва предлагает открыть ведомство в своей столице − Вильнюсе. Здесь, по словам специалистов, есть достаточно финансово-технических организаций, в которых работают профессиональные кадры, готовые и способные стать сотрудниками нового органа.

Отметим, что с предложением принять на своей территории Управление Евросоюза по борьбе с отмыванием денег выступило не так много стран. Это связано с тем, что в данном направлении работа только начинается, поэтому на пути к достижению поставленной цели предстоит преодолеть много препятствий.

Вероятность того, что ведомство будет открыто именно в Литве, достаточно высока. Эта страна продемонстрировала свою готовность бороться с отмыванием денег, разработав соответствующие механизмы для внутригосударственного применения.

Пристальное внимание к борьбе с коррупцией обусловливает для представителей бизнеса необходимость вести деятельность предельно прозрачно. Важным шагом в процессе проверки потенциальных контрагентов на добросовестность станет изучение выписки из торгового реестра.

Другие новости