Бизнес-справка из Германии

Компания EGRUL.RU занимается оформлением бизнес-справок по компаниям Германии. Информация поступает с реестров коммерческих компаний и других ресурсов в свободном доступе.

Основой являются данные торговых реестров, кадастров и т. д. Специалисты компании в оперативном режиме подготавливают подробный KYC-отчет по поводу контрагента, основываясь исключительно на официальной информации.

В итоге данные оформляются как бизнес-справка на нужном языке: русском, немецком или английском.

Что представляет собой бизнес-справка из Германии

Бизнес-справка рассматривается как один из надежных способов получения информации на нужном языке. Подготовка данных проводится с использованием методики KYC, в расшифровке Know Your Client.

Преимущества методики KYC заключатся в выявлении потенциально ненадежных контрагентов, в том числе фиктивных компаний, коммерческих лиц и структур, в чью сферу деятельности входит отмывание «грязных» денег, заработанных путем нарушения законодательства или финансирующих терроризм.

Стоит отметить, что своевременное ознакомление компании с содержанием бизнес-справки поможет избежать нежелательных контактов с фирмами и людьми, числящихся в санкционных списках, а также с персонами, связанными с реализацией властных полномочий, совместный бизнес с которыми может серьезно дискредитировать или подвести под антикоррупционное расследование.

В чем смысл бизнес-справки из Германии

Внешнеэкономическая деятельность, включая различные юрисдикции с законодательными, информационными, языковыми барьерами, не лишена собственной специфики, что несет серьезные риски для занимающихся ею компаний. Осуществление ВЭД с незнакомыми компаниями может грозить столкновением с мошенническими действиями, умышленным искажением данных и переоценки возможностей определенными фирмами. По этой причине руководителям предприятий, заключающих договора с иностранными партнерами, рекомендуют быть особенно осторожными. Игнорирование мер экономической безопасности часто приводит к катастрофическим имиджевым, финансовым или правовым последствиям.

Ведение дел и экономическое сотрудничество с компаниями-участниками санкционных списков или реестров террористических организаций, неминуемо ведет к уголовной или административной ответственности и к запрету на осуществление предприятием большинства видов деятельности.

Требования по проверке контрагентов входят в 4-ю Директиву Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации ФАТФ, которые реализуются во многих странах мира.

Упомянутая справка из Германии может пригодиться для:

• становления достоверности информации, предоставленной самим контрагентом;
• подтверждения наличия у контрагента средств для проведения запланированной сделки;
• полной оценки финансового состояния компании; 
• безопасного подписания договоров и соглашений;
• подачи исков и заявлений в судебные, административные и правоохранительные органы, в арбитраж и т. д.;
• контроля различных видов мошенничества и других противозаконных действий;
• подтверждения лиц, имеющих право являться законными представителями компании;
• учреждения совместных предприятий с иностранными фирмами;
• осуществления официальных поставок продукции оборонного назначения;
• подтверждения легальности компании, предлагающей рабочее место;
• анализа перспектив по взысканию долгов.

Кому может понадобиться бизнес-справка

• Различным предприятиям, занимающимся ведением внешнеэкономической деятельности.
• Ведущим проверку по методике KYC финансовым структурам.
• Физическим лицам, получившим предложение на устройство в крупные зарубежные компании непосредственно на руководящие должности.
• Службам безопасности предприятий на коммерческой основе.
• Научным и благотворительным организациям для составления объективного мнения о грантодателях и жертвователях.
• Сотрудникам HR-служб для установления данных соискателей и найма квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля.
• Аудиторским компаниям для полного представления и сбора информации об объекте проверки.
• Представителям государственной власти для обнаружения бенефициаров и аффилированности.
• Правозащитным структурам, СМИ и неправительственным организациям для распространения печатных материалов и расследований против коррупции.

Что содержит бизнес-справка о компании из Германии

• организационно-правовую форму, наименование;
• юридический адрес, регистрационный номер;
• дату проведения регистрации;
• виды осуществляемой деятельности;
• сведения о руководящем составе и лицах с правом подписи;
• состояние уставного капитала;
• информацию о процедурах ликвидации или банкротства;
• сведения о сдаче финансовой отчетности;
• финансовые показатели, например, баланс, прибыль/убытки и т. д.;
• упоминания в прессе и соцсетях;
• наличие филиалов на территории РФ;
• информацию об учрежденных в РФ фирмах;
• данные о проведении судебных дел на территории РФ;
• данные о включениях в санкционные списки;
• данные о наличии зарегистрированной на компанию недвижимости.

* определенные данные могут быть недоступны для некоторых организаций.

В конкретных случаях может представлять важность идентифицирование физического или юридического лица, являющегося учредителем компании. В соответствии с запросом выполняется отчет по учредителям организации, если данные находятся в свободном для анализа доступе. Наличие информации в официальных источниках определяет полноту и актуальность данных.

Чем отличается бизнес-справка от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка востребована на первоначальном этапе проверки контрагентов и получения исчерпывающей информации в компактном варианте. С ее помощью устанавливаются лица, контролирующие деятельность компании и оцениваются потенциальные риски в контексте взаимодействия. Однако этот документ не имеет юридической силы. При необходимости передачи документов о предприятии в судебные или другие официальные органы, можно заказать выписку из торгового реестра Германии с апостилем.

Все документы предоставляются в соответствии с законодательством Германии и соблюдением закона о защите персональных данных.