Компания занимается оформлением бизнес-справок по компаниям Германии. Информация поступает с реестров коммерческих компаний и других ресурсов в свободном доступе.
Основой являются данные торговых реестров, кадастров и т. д. Специалисты компании в оперативном режиме подготавливают подробный KYC-отчет по поводу контрагента, основываясь исключительно на официальной информации.
В итоге данные оформляются как бизнес-справка на нужном языке: русском, немецком или английском.
Бизнес-справка рассматривается как один из надежных способов получения информации на нужном языке. Подготовка данных проводится с использованием методики KYC, в расшифровке Know Your Client.
Преимущества методики KYC заключатся в выявлении потенциально ненадежных контрагентов, в том числе фиктивных компаний, коммерческих лиц и структур, в чью сферу деятельности входит отмывание «грязных» денег, заработанных путем нарушения законодательства или финансирующих терроризм.
Стоит отметить, что своевременное ознакомление компании с содержанием бизнес-справки поможет избежать нежелательных контактов с фирмами и людьми, числящихся в санкционных списках, а также с персонами, связанными с реализацией властных полномочий, совместный бизнес с которыми может серьезно дискредитировать или подвести под антикоррупционное расследование.
Внешнеэкономическая деятельность, включая различные юрисдикции с законодательными, информационными, языковыми барьерами, не лишена собственной специфики, что несет серьезные риски для занимающихся ею компаний. Осуществление ВЭД с незнакомыми компаниями может грозить столкновением с мошенническими действиями, умышленным искажением данных и переоценки возможностей определенными фирмами. По этой причине руководителям предприятий, заключающих договора с иностранными партнерами, рекомендуют быть особенно осторожными. Игнорирование мер экономической безопасности часто приводит к катастрофическим имиджевым, финансовым или правовым последствиям.
Ведение дел и экономическое сотрудничество с компаниями-участниками санкционных списков или реестров террористических организаций, неминуемо ведет к уголовной или административной ответственности и к запрету на осуществление предприятием большинства видов деятельности.
Требования по проверке контрагентов входят в 4-ю Директиву Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации ФАТФ, которые реализуются во многих странах мира.
Упомянутая справка из Германии может пригодиться для:
* определенные данные могут быть недоступны для некоторых организаций.
В конкретных случаях может представлять важность идентифицирование физического или юридического лица, являющегося учредителем компании. В соответствии с запросом выполняется отчет по учредителям организации, если данные находятся в свободном для анализа доступе. Наличие информации в официальных источниках определяет полноту и актуальность данных.
Бизнес-справка востребована на первоначальном этапе проверки контрагентов и получения исчерпывающей информации в компактном варианте. С ее помощью устанавливаются лица, контролирующие деятельность компании и оцениваются потенциальные риски в контексте взаимодействия. Однако этот документ не имеет юридической силы. При необходимости передачи документов о предприятии в судебные или другие официальные органы, можно с апостилем.
Все документы предоставляются в соответствии с законодательством Германии и соблюдением закона о защите персональных данных.