Выписка из реестра Виргинских островов Британии и комплексная проверка контрагента
Мы предоставляем электронные и бумажные выписки из торгового реестра Виргинских островов Британии или комплексные проверки (бизнес-отчёты) по компаниям.
По запросу — нотариальный перевод, апостиль/консульская легализация; доставляем бумажные оригиналы по всей России.
Отзывы о нашей работе
Выписка из реестра Британских Виргинских островов может быть использована для:
- убедиться в подлинности и актуальности регистрационных сведений о компании;
- выяснить, соответствует ли юридический адрес и контактные данные регистрирующего агента действительным;
- удостовериться, что компания действует на момент запроса и не исключена из реестра;
- получить основную корпоративную информацию в рамках процедур должной осмотрительности;
- определить регистрационный номер и дату инкорпорации компании;
- подтвердить статус компании для банковских и инвестиционных операций;
- получить данные регистрирующего агента для дальнейших запросов;
- подготовить документы для судебных процедур с участием офшорных структур.
Общие сведения о юрисдикции
Британские Виргинские острова — заморская территория Великобритании, расположенная в Карибском море на территории 150 км² с населением около 32 тысяч человек. Экономика BVI базируется на предоставлении финансовых услуг и туризме. В юрисдикции зарегистрировано более 950 тысяч бизнес-компаний, из которых более половины являются офшорными структурами, что делает BVI одним из крупнейших центров корпоративного домицилирования в мире.
Корпоративный реестр BVI ведется государственными финансовыми службами под управлением Комиссии по финансовым услугам BVI. Все компании обязаны иметь зарегистрированный офис на территории BVI и назначать лицензированного регистрирующего агента. С января 2025 года действует новая система VIRRGIN, заменившая прежнюю систему BOSS, которая интегрирует подачу информации о бенефициарных владельцах с другими корпоративными документами.
Особенности корпоративного регулирования и раскрытия информации
Система корпоративного регулирования BVI претерпела кардинальные изменения в 2025 году в рамках приведения в соответствие с международными стандартами прозрачности. С 2 января 2025 года вступили в силу новые Правила о бенефициарных владельцах, требующие обязательной подачи информации о лицах, владеющих 10% или более акций или имеющих значительное влияние на управление компанией.
Компании обязаны подавать информацию о бенефициарных владельцах в течение 30 дней с момента инкорпорации или изменений в структуре собственности. Информация включает полное имя, национальность, дату рождения, текущий адрес проживания и характер владения или контроля. Освобождения от требований распространяются на публичные компании, регулируемые инвестиционные фонды, дочерние компании листинговых компаний и некоторые другие категории. Важно отметить, что информация о бенефициарных владельцах остается конфиденциальной и недоступна для публичного поиска.
Ограничения доступа к корпоративной информации
Корпоративный реестр BVI предоставляет ограниченный объем публично доступной информации. Выписка из реестра содержит только основные регистрационные данные: наименование компании, регистрационный номер, дату инкорпорации, адрес зарегистрированного офиса и контактные данные регистрирующего агента. Информация о директорах, акционерах и бенефициарных владельцах не включается в публичные выписки.
Комплексная проверка компании BVI ограничивается доступной публичной информацией и не может включать детальные данные о структуре собственности или финансовом положении. Для получения дополнительной информации о компании необходимо обращаться непосредственно к регистрирующему агенту, который может предоставить более подробные сведения в рамках своих полномочий и требований клиента. Данная особенность отражает философию BVI как юрисдикции, балансирующей между международными требованиями прозрачности и защитой конфиденциальности клиентов.
Требования к легализации выписок
Для использования документов BVI в российских судебных процедурах требуется бумажная выписка из реестра с проставленным апостилем. Британские Виргинские острова являются участником Гаагской конвенции, поэтому документы легализуются путем апостилирования. Апостиль может быть проставлен губернатором, заместителем губернатора, регистратором Высокого суда, регистратором компаний или директором финансовых услуг BVI.
Электронные выписки с нотариально заверенным переводом могут использоваться в коммерческих целях по согласованию с получающей стороной.
Санкционные ограничения и комплаенс
Деятельность с компаниями BVI осуществляется в условиях действующего санкционного режима. Великобритания распространила российские санкции на заморские территории, включая BVI, через Приказ о санкциях для заморских территорий 2020 года. Лицам в BVI запрещено осуществлять операции с любыми средствами или экономическими ресурсами, принадлежащими, контролируемыми или находящимися в распоряжении лиц и организаций из санкционных списков.
С февраля 2022 года британское правительство включило в российский санкционный режим более 1200 новых субъектов. Управление по финансовым санкциям подтвердило, что оплата юридических услуг, включая услуги, предоставляемые в кредит, требует лицензии. В BVI режимом лицензирования занимается Офис губернатора. Для российских компаний и частных лиц, рассматривающих возможность работы со структурами BVI, необходимо тщательное соблюдение санкционных требований и получение соответствующих лицензий при необходимости.
Публикации по теме
Часто задаваемые вопросы
Что такое проверка иностранного контрагента и зачем она нужна?
Проверка иностранного контрагента — это сбор и анализ информации о зарубежной компании перед началом сотрудничества. Такая проверка помогает убедиться, что ваш потенциальный партнёр действительно существует, зарегистрирован по указанному адресу, не находится под санкциями, имеет прозрачную структуру собственников и не связан с недобросовестной деловой практикой.
Это важный шаг для снижения рисков в международной деятельности: вы защищаете себя от мошенников, минимизируете финансовые потери, а также выполняете требования по должной осмотрительности.
Как заключить договор?
Для того, чтобы воспользоваться нашими услугами, необходимо принять условия публичной оферты. Договор признается заключенным с момента регистрации на сайте или с момента оплаты без регистрации.
Как можно оплатить?
Для юридических лиц – оплата по счету путем перечисления на расчетный счет. Факт оказания услуг подтверждается актом.
Для частных лиц – оплата банковской картой. Факт оказания услуг подтверждается кассовым чеком.
Как оформить заказ?
Самый удобный вариант — через форму на сайте. Можно написать в чат или на почту support@egrul.ru, или позвонить по номеру +7(495)540-56-12.
Нужен документ для суда – аналог выписки из ЕГРЮЛ на иностранную компанию, что заказать?
Для суда необходима выписка из национального реестра (бизнес реестр, торговый реестр и т.д. В различных странах реестр называется по-разному) с проставленным апостилем или консульской легализацией и нотариально заверенным переводом на русский язык. По согласованию с судьей можно обойтись более быстрой и дешевой электронной выпиской с нотариально заверенным переводом на русский язык.
Насколько достоверны сведения?
Работаем напрямую с национальными реестрами с 2005 года. Получаем актуальные на день запроса сведения в ручном режиме, в отличии от большинства сервисов с доступом по подписке, в которых свои, не часто обновляемые, базы. Отзывы наших клиентов здесь:
Почему по компании из России я могу бесплатно и быстро получить исчерпывающие сведения, а по иностранной так долго и дорого?
По цифровизации и открытости сведений по компаниям Россия занимает одно из первых мест в мире. По этим параметрам конкурентами России являются 2-3 европейские страны. Остальные страны сильно отстают и для получения сведений приходится использовать много ручной работы.