Выписка из реестра Ирана и комплексная проверка контрагента

Мы предоставляем электронные и бумажные выписки из торгового реестра Ирана или комплексные проверки (бизнес-отчёты) по компаниям.

По запросу — нотариальный перевод, апостиль/консульская легализация; доставляем бумажные оригиналы по всей России.

Выписка из реестра Ирана может быть использована для:

• Подтверждения легитимности контрагента при заключении экспортно-импортных договоров с учетом санкционного режима и комплаенс-требований.
• Проведения расширенной due diligence (должной осмотрительности) для банковских процедур KYC/AML при работе с иранскими партнерами.
• Подготовки документальной базы для арбитражных и судебных разбирательств в РФ с представлением легализованных корпоративных документов.
• Проверки статуса и полномочий при участии в тендерах, государственных закупках и международных торговых процедурах.
• Комплексной оценки рисков при контрактах на поставку нефтехимической продукции, сельхозтоваров и промышленных товаров.
• Анализа корпоративной структуры и связанности для инвестиционных решений в условиях ограничений международной торговли.
• Соблюдения требований валютного законодательства РФ и процедур экспортного контроля при торговых операциях.
• Предоставления официальной информации о партнере для страхования экспортных кредитов, факторинга и банковских гарантий.

Общие сведения о стране

Исламская Республика Иран — государство в Передней Азии с населением свыше 85 млн человек, занимающее территорию 1,65 млн км², со столицей в Тегеране и значительными запасами нефти и газа.

Структура экономики характеризуется доминированием сферы услуг (свыше 50% ВВП), промышленности и горнодобычи (около 35%), при этом сельское хозяйство составляет примерно 10% от валового внутреннего продукта.

По данным фондовых бирж, в стране зарегистрировано около 546 публично торгуемых компаний, при этом общее количество новых регистраций коммерческих структур составляет более 36 тысяч ежегодно, что указывает на активность частного сектора несмотря на внешние ограничения.

Экономика

Ключевые отрасли: нефтегазовая промышленность (23% ВВП), нефтехимия, машиностроение и металлургия, текстильное производство, пищевая промышленность, а также развитое сельское хозяйство со специализацией на пшенице, рисе и экспортных культурах.

Экономика демонстрирует рост на уровне 3-4% годовых, однако сталкивается с инфляционным давлением и ограничениями доступа к международным рынкам, что создает зависимость от внутреннего спроса и региональной торговли.

В международной торговле Иран выступает крупным экспортером энергоресурсов, нефтехимических продуктов и сельхозтоваров, при этом географическое положение делает страну важным транзитным узлом между Европой, Азией и Ближним Востоком.

Торговые отношения с Россией

В 2024 году двусторонний товарооборот превысил $4,8 млрд, при этом российский экспорт в Иран вырос на 77%, а импорт из Ирана увеличился на 13% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Основу иранского экспорта в Россию составляют сельхозпродукция, продовольственные товары, фрукты и овощи на сумму свыше $1,5 млрд, включая тепличные перцы, креветки, фисташки, мандарины, киви и соки.

Российские поставки включают зерновые культуры, удобрения, черные металлы, машиностроительную продукцию и энергетическое оборудование, что требует тщательной проверки иранских получателей для соблюдения экспортного контроля.

Правовые формы компаний

Для коммерческой деятельности наиболее распространены акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью и смешанные партнерства, при этом регистрация ведется в соответствии с торговым кодексом страны.

В контексте проверки основное внимание уделяется корпоративной структуре, идентификации конечных бенефициаров и анализу связей с государственными структурами или санкционными списками.

Учитывая особенности экономической системы с существенной ролью государственного и полугосударственного секторов, комплексная проверка особенно важна для оценки реальной независимости коммерческих партнеров.

Какие сведения представлены в нашей выписке и в комплексной проверке

Электронная выписка и бумажная выписка: основные регистрационные данные компании, наименование, юридический адрес, организационно-правовая форма, регистрационные номера, информация о руководителях и уполномоченных представителях согласно доступным источникам на дату запроса.

Комплексная проверка (расширенный бизнес-отчет, комплексная due diligence): все регистрационные сведения из выписки, уточнённые актуальные данные по статусу и органам управления, проверка адресных и контактных данных, сведения о лицензиях и разрешениях (при наличии в открытых источниках), а также краткий обзор финансового профиля по опубликованным данным и отраслевым публикациям.

Для банковского комплаенса, судебных процедур и крупных торговых сделок приоритетна комплексная проверка, поскольку она сочетает в себе полный объём регистрационной информации и актуальные сведения из официальных публичных источников.

Легализация

Иран не является участником Гаагской конвенции об апостиле: для использования документов в РФ требуется консульская легализация через дипломатические представительства с последующим переводом на русский язык.

Процедура легализации включает заверение документа в компетентных органах страны происхождения, консульскую легализацию в дипломатических представительствах и нотариальное заверение перевода на русский язык по требованию принимающей стороны.

Перевод и нотариальное заверение выполняются в соответствии с требованиями конкретной процедуры (суд, государственный орган, банк, тендер), при этом состав и последовательность действий согласуются исходя из целей использования документа.

Применение выписки и комплексной проверки

Судебные и арбитражные процедуры: представление легализованных корпоративных документов для подтверждения статуса стороны и полномочий представителей в международных спорах.

Банковский комплаенс и санкционный скрининг: комплексная проверка иранских контрагентов для процедур KYC, начала партнерских отношений и проведения валютных операций с учетом требований международного права.

Внешнеторговые контракты: оценка надежности поставщиков нефтехимической продукции, сельхозтоваров и промышленных материалов с анализом санкционных и операционных рисков.

Инвестиционная due diligence: анализ корпоративной структуры, связанности с государственными органами и оценка долгосрочных рисков для инвестиционных решений в регионе.

Экспортный контроль и таможенные процедуры: подтверждение статуса получателя товаров двойного назначения и высокотехнологичной продукции для соблюдения требований российского и международного экспортного законодательства.

Комплексная проверка — оптимальное решение для работы с иранскими партнерами в условиях санкционных ограничений, обеспечивающее многоуровневый анализ рисков; электронная и бумажная выписка используются как дополнительное документальное подтверждение при необходимости легализации для официальных процедур.