Иностранный контрагент
Компания, с которой заключается договор. Обычно это основная точка проверки: регистрационный статус, структура, руководство и доступные факторы риска.
Базовый участник сделки
Внешнеэкономическая сделка редко ограничивается одной компанией. Помимо контрагента в ней могут участвовать посредник, получатель платежа, банк, производитель, перевозчик и другие иностранные организации. Проверка всей цепочки позволяет оценить не одно звено, а сделку в целом. Для каждого участника вы сами определяете необходимую глубину проверки.
Если в одной сделке участвуют несколько иностранных компаний, проверка только основного контрагента оставляет остальные звенья без оценки. Каждого участника цепочки стоит проверять отдельно, при этом глубина проверки может быть разной.
Полная картина складывается из проверки всех иностранных компаний, участвующих в сделке. Для каждого участника можно выбрать необходимую глубину проверки.
Отметьте все иностранные компании, которые участвуют в договоре, расчётах, поставке и логистике.
Контрагент, посредник, получатель платежа, банк, производитель, перевозчик — роль компании влияет на то, насколько глубоко её стоит проверить.
Для каждого участника выберите нужный уровень: официальные сведения, комплексную проверку или подтверждение фактического присутствия.
Оценивайте сведения по компаниям вместе — как части одной внешнеэкономической сделки.
Состав участников зависит от конкретной сделки. Ниже — наиболее частые иностранные компании, которые могут входить в её цепочку и проверяются как самостоятельные юридические лица.
Компания, с которой заключается договор. Обычно это основная точка проверки: регистрационный статус, структура, руководство и доступные факторы риска.
Отдельная организация между покупателем, продавцом или производителем. Особенно важна, если через неё проходит договорная или коммерческая часть сделки.
Если деньги перечисляются не стороне договора, получателя платежа целесообразно проверить отдельно и сопоставить его роль со структурой сделки.
Иностранный банк, платёжного агента или другую платёжную организацию, участвующую в расчётах, можно проверить как самостоятельную организацию по доступным корпоративным и санкционным источникам.
Когда контрагент и компания, которая фактически производит продукцию, — разные юридические лица, производителя стоит проверить как отдельного участника сделки.
Иностранного перевозчика, экспедитора или другую логистическую организацию, участвующую в сделке, можно проверить как самостоятельное юридическое лицо.
Набор сведений зависит от страны и выбранной услуги. В комплексной проверке фокус смещается от простого подтверждения существования компании к оценке её структуры и факторов риска.
Официальное существование компании, регистрационные данные, актуальный статус и существенные изменения, раскрываемые в реестрах.
Доступные сведения об учредителях, владельцах, директорах, структуре владения и связанных организациях.
Финансовые показатели, признаки неплатёжеспособности, судебные разбирательства и иные сведения — там, где они раскрываются.
Публичная информация о деятельности компании и обстоятельства, которые могут потребовать дополнительного внимания перед сделкой.
Полнота информации различается по юрисдикциям: в одних странах реестры подробно раскрывают собственников и отчётность, в других набор официальных данных заметно уже.
После того как вы выделили всех иностранных участников сделки, для каждого можно выбрать подходящую услугу. Основного контрагента, посредника или отдельного получателя платежа обычно стоит проверять глубже; для других участников в зависимости от их роли и вашей задачи может быть достаточно официальных сведений.
Когда нужно подтвердить существование и статус компании, регистрационные данные и другие сведения, которые официально раскрывает соответствующая юрисдикция.
Подходит, например: для участника, по которому вам достаточно официального подтверждения регистрации и статуса.
Подробнее об электронной выпискеКогда регистрационных данных недостаточно и нужно глубже изучить структуру, руководство, доступную финансовую и судебную информацию, санкционные и другие факторы.
Рекомендуется прежде всего: для основного контрагента, посредника, отдельного получателя платежа и других участников, по которым важна более полная оценка рисков.
Подробнее о комплексной проверкеКогда важно не только изучить документы, но и подтвердить, что компания действительно находится по заявленному адресу и ведёт деятельность на месте.
Подходит, например: для контрагента или производителя, когда фактическое присутствие имеет значение для сделки.
Подробнее об инспекцииБумажная выписка, апостиль или легализация и нотариальный перевод решают другую задачу — подтверждение сведений документом в требуемой форме.
Одинакового набора проверок для всех сделок нет. Глубина зависит от роли компании и того, насколько от неё зависит исполнение.
Российская компания покупает товар непосредственно у иностранного поставщика и платит ему же.
Договор заключён с торговой компанией, но продукцию фактически производит или поставляет другое юридическое лицо.
Контрагент по договору, получатель платежа и перевозчик — разные организации, а платёж проходит через отдельный иностранный банк.
Да, если это самостоятельные иностранные юридические лица, непосредственно участвующие в вашей сделке. Контрагент, посредник, получатель платежа, банк, производитель и перевозчик могут иметь разные риски, поэтому каждое звено цепочки лучше оценивать отдельно. Глубина проверки при этом может различаться.
Потому что это самостоятельные организации и у каждой могут быть свои регистрационные, корпоративные или санкционные факторы. Особенно внимательно стоит относиться к ситуации, когда деньги получает не та компания, с которой заключён договор. Проверка банка при этом не является гарантией прохождения конкретного платежа.
В комплексную проверку могут входить доступные сведения об учредителях, владельцах, руководителях, структуре владения и связанных организациях. Полнота этих данных зависит от конкретной страны и открытости её источников.
Нет. Объект наших услуг — иностранные юридические лица. Поэтому можно проверить производителя, перевозчика, экспедитора, судовладельца или другую компанию, но не сам товар, судно или транспортное средство как объект проверки.
По каждому выбранному участнику предоставляется результат соответствующей услуги: выписка, комплексная проверка, инспекция или другой заказанный документ. Отдельного универсального «заключения по сделке» в рамках этой страницы не формируется.
Если в вашей схеме есть только один иностранный контрагент, можно сразу перейти к комплексной проверке компании.
Для каждой иностранной компании можно выбрать свой уровень проверки — от официальной выписки до комплексной проверки и подтверждения фактического присутствия.