Частые вопросы
Вопросы о проверке компаний Казахстана и документах
Чем электронная выписка отличается от бизнес-справки?
Электронная выписка передаёт регистрационные сведения из государственного источника. Бизнес-справка шире: она сопоставляет регистрационные, налоговые, судебные, закупочные и другие доступные данные, чтобы оценить контрагента перед сделкой.
Достаточно ли проверить только одного контрагента из Казахстана?
Если в сделке участвуют и другие иностранные организации — например посредник, отдельный получатель платежа, банк, производитель или перевозчик, — их также стоит рассматривать как отдельные объекты проверки. Глубина проверки каждого участника может различаться.
Где содержатся официальные сведения о компаниях Казахстана?
Юридические лица, филиалы и представительства учитываются в Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров. Официальная услуга предоставления сведений доступна через eGov. Основной акт — Закон Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств».
Что такое БИН и как искать компанию?
БИН — 12-значный бизнес-идентификационный номер юридического лица. Поиск выполняется по наименованию или БИН, например 160440019452. У филиала или представительства также может быть собственный БИН, но такое подразделение не становится отдельным юридическим лицом.
Какие сведения содержит выписка?
В документе могут быть указаны наименование, БИН, регистрирующий орган, вид и дата регистрационного действия, даты первоначальной регистрации и последней перерегистрации, руководитель, учредители или участники, их количество, виды деятельности и местонахождение.
Можно ли получить сведения на прошлую дату?
Да. eGov предусматривает выдачу сведений о зарегистрированном юридическом лице на заданную дату. Это исторический срез регистрационных данных, а не единый архив всех когда-либо поданных корпоративных документов.
Учредители в выписке — это конечные бенефициары?
Не обязательно. Выписка может показывать непосредственных учредителей или участников, но если среди них есть юридические лица, для установления конечных физических лиц требуется отдельное исследование цепочки владения. Поэтому полный состав бенефициаров нельзя обещать как стандартное поле выписки.
Какие дополнительные сведения используются при комплексной проверке?
Официальный сервис КГД «Сведения по контрагентам» может показывать налоговый режим, регистрацию по НДС, уплаченные налоги, количество сотрудников, коэффициент налоговой нагрузки, руководителя и учредителей, ограничения по ЭСФ и включение в перечни неблагонадёжных организаций. Дополнительно проверяются другие доступные источники.
Нужны ли апостиль и перевод для предъявления в России?
Это зависит от процедуры и требований получателя. Между Казахстаном и Россией действует Кишинёвская конвенция о правовой помощи, поэтому в охватываемых ею случаях специальная легализация не требуется. Для банковских, корпоративных, налоговых и иных процедур требования следует уточнять отдельно. Документ может быть выдан на русском или казахском языке; перевод нужен не всегда.
