Выписка из реестра Казахстана и комплексная проверка контрагента

Мы предоставляем электронные и бумажные выписки из торгового реестра Казахстана или комплексные проверки (бизнес-отчёты) по компаниям.

По запросу — нотариальный перевод, апостиль/консульская легализация; доставляем бумажные оригиналы по всей России.

Выписка из реестра Казахстана может быть использована для:

• убедиться в подлинности и актуальности регистрационных сведений о компании для сделки и комплаенс-процедур;
• удостовериться, что организация действует на момент запроса и не находится в состоянии ликвидации или реорганизации;
• сверить юридический адрес и другую регистрационную информацию с данными в договорных документах;
• проверить учредителей и руководителей, а при доступности — структуру конечных бенефициаров;
• определить основной вид деятельности и оценить его соответствие предмету сделки и отраслевым ограничениям;
• узнать о внесённых изменениях (наименование, адрес, состав участников/директоров) и зафиксировать актуальный статус;
• подготовить доказательства должной осмотрительности, включая санкционный скрининг и проверку неблагоприятных публикаций;
• подтвердить юридическую силу для российских процедур: бумажная выписка с апостилем или консульской легализацией (по согласованию суда — электронная выписка с нотариально заверенным переводом).

Общие сведения о стране

Казахстан — трансъевразийское государство с устойчивым демографическим ростом; численность населения в середине 2025 года превысила 20,3 млн человек по оценкам официальной статистики и независимых демографических агрегаторов.

Экономика диверсифицируется, при этом услуги формируют порядка 56–65% ВВП, а промышленность — около 30–31%; сельское хозяйство и строительство в сумме дают однозначные доли, что задаёт фон для анализа отраслевого профиля контрагентов.

Бизнес-сектор масштабный и растущий: зарегистрировано свыше 540 тыс. юридических лиц, из них действует порядка 425 тыс., а число субъектов индивидуального предпринимательства превышает 1,85 млн с высокой долей активных.

Регистрация компаний осуществляется по единой национальной системе учёта с присвоением единого идентификатора (БИН), что обеспечивает сопоставимость электронных и бумажных документов для целей проверки и легализации.

Комплексная проверка контрагента

Комплексная проверка (расширенный бизнес‑отчёт) — ключевая услуга для объективной оценки иностранного партнёра при заключении коммерческих сделок и подтверждения должной осмотрительности; в отчёт включаются результаты идентификации, анализ владения и управления, санкционный и медиариск‑скрининг, сопоставление видов деятельности и фиксация изменений.

• Идентификация и статус: верификация наименования, БИН, организационно‑правовой формы, состояния деятельности и соответствия юридического адреса заявленным данным.
• Владельцы и управление: анализ учредителей и руководителей, при доступности — UBO, с фиксацией возможных несоответствий и сложных цепочек.
• Санкции и комплаенс: санкционный скрининг, проверка политически значимых лиц (PEP) и неблагоприятных публикаций, с приоритизацией настороженностей и рекомендациями.
• Профиль деятельности: сопоставление заявленных ОКЭД с предметом сделки и отраслевым контекстом (услуги/промышленность/агро/стройка).
• Трекинг изменений: документирование смены наименования, адреса, состава участников/директоров, контроль хорошего состояния «good standing» для внутреннего досье.

Отчёт помогает снизить риск контрагентского мошенничества, своевременно отслеживать изменения статуса и владельческой структуры, а также выполнять постоянный мониторинг согласно текущим практикам AML/KYB.

Выписки: форматы и правовой статус

Выписка доступна в электронном виде и в виде оригинала на бумаге; по запросу выполняются перевод на русский язык, нотариальное заверение, оформление апостиля или консульской легализации для межгосударственного оборота документов.

Казахстан участвует в Гаагской конвенции об апостиле, поэтому для стран‑участников применяется упрощённая форма признания документов; если документ предназначен для юрисдикции вне Конвенции, требуется консульская легализация.

Для представления в российских органах и судах применяются апостиль либо консульская легализация в зависимости от применимых правил принимающей стороны и цели использования документа.

Для подачи иска в российский арбитраж на иностранную компанию обычно нужна бумажная выписка с апостилем или консульской легализацией; по согласованию с судом может подойти электронная выписка с нотариально заверенным переводом.

Особенности и ограничения раскрытия

Раскрываемость сведений по юридическим лицам зависит от доступности данных в источниках и применимой правовой практике: состав реквизитов в выписке и детализация разделов комплексной проверки могут отличаться от компании к компании.

В национальной системе учёта используется БИН и русскоязычный формат выписок; вместе с тем, для отдельных задач (например, аффилированность физического лица) возможны отдельные документы, не эквивалентные стандартной выписке на ИП.

Для задач комплаенса рекомендуется постоянный мониторинг статуса регистрации и санкционных списков, поскольку регуляторные и рыночные изменения происходят непрерывно.

Деловая среда: цифры для контекста

В 2025 году зарегистрировано порядка 545–547 тыс. юридических лиц, из них около 425 тыс. активны; концентрация бизнеса приходится на крупнейшие города и сервисно‑торговые отрасли.

Услуги доминируют в структуре ВВП (порядка 56–65%), промышленность — около 30–31%, что важно учитывать при оценке профиля контрагента и сопоставлении его деятельности с рыночными трендами.

Население превысило 20 млн, что поддерживает внутренний спрос и расширяет поле для B2B‑сделок, одновременно повышая требования к должной осмотрительности и мониторингу рисков.