Частые вопросы
Вопросы о проверке компаний ОАЭ и документах
Почему для ОАЭ используют несколько источников?
Growth является национальным интеграционным реестром бизнес-лицензий и использует единый ERN, но исходные записи ведут экономические департаменты семи эмиратов и регистраторы свободных зон. Поэтому сначала определяют конкретный орган, а затем оценивают доступный состав документа.
Чем ERN отличается от локального номера лицензии?
ERN — федеральный Economic Registry Number, связывающий сведения разных органов. BL Local No или номер бизнес-лицензии присваивает местный департамент либо свободная зона. Эти идентификаторы могут одновременно присутствовать в документе и должны относиться к одной компании.
Как правильно искать компанию ОАЭ?
Лучше использовать точное английское или арабское наименование, ERN либо локальный номер лицензии. Полезно сразу указать эмират или свободную зону. В образце Growth компания идентифицирована по ERN 2010000000000882596 и локальной лицензии 882596.
Чем материковая компания отличается от компании свободной зоны?
Материковую лицензию выдаёт экономический департамент соответствующего эмирата. Компанию свободной зоны регистрирует администрация этой зоны, поэтому формат, набор полей и способы проверки отличаются. DIFC и ADGM дополнительно имеют собственные корпоративные реестры.
Что содержит электронная выписка?
В доступном образце Growth указаны ERN, локальный номер лицензии, названия на двух языках, правовая форма, даты учреждения, изменения и окончания лицензии, статус, регистрирующий орган, эмират, менеджер, контакты и адрес. В другой юрисдикции часть полей может отсутствовать.
Покажут ли выписка и бизнес-справка владельцев и бенефициаров?
Обычные сведения о бизнес-лицензии не гарантируют раскрытие собственников и UBO. Регистраторы собирают данные о конечных бенефициарах в рамках специальных правил, но это не делает их стандартным публичным полем выписки. В бизнес-справку владельцы и связи включаются только в доступном составе.
Чем углублённая комплексная проверка отличается от бизнес-справки?
Бизнес-справка объединяет регистрационные сведения с доступными данными о капитале, руководителях, владельцах, деятельности, сотрудниках, торговых связях, имуществе и финансах. Углублённая комплексная проверка дополняет такую справку инспекцией офиса или производства с фотографиями и текстовым отчётом.
Заменяет ли TRN проверку регистрации компании?
Нет. TRN подтверждает налоговую регистрацию в Федеральном налоговом управлении, а ERN и локальная бизнес-лицензия относятся к экономической регистрации. Кроме того, у налоговой группы может быть один TRN, а филиалы включаются в регистрацию головной компании, поэтому номера нужно сопоставлять по контексту.
Подтверждает ли выписка право оказывать финансовые услуги?
Нет. Регистрация юридического лица и регулируемое разрешение — разные статусы. Для DIFC отдельно проверяют корпоративный реестр и DFSA, для ADGM — Registration Authority и FSRA, а для поднадзорных компаний вне этих зон — соответствующий федеральный регулятор. Важен не только факт лицензии, но и разрешённые виды деятельности и ограничения.
Достаточно ли проверить только одного контрагента из ОАЭ?
Если в сделке участвуют и другие иностранные организации — например посредник, отдельный получатель платежа, банк или платёжная организация, производитель либо перевозчик, — их также стоит рассматривать как отдельные объекты проверки. Глубина проверки каждого участника может различаться. Подробнее — на странице проверки всей внешнеэкономической сделки.
Нужен ли апостиль для документа из ОАЭ?
ОАЭ не входят в число участников Гаагской конвенции об апостиле, поэтому апостиль не следует выбирать автоматически. Для официального предъявления может потребоваться удостоверение или консульская легализация с учётом органа выдачи и страны назначения. Вид документа, перевод и цепочку оформления нужно заранее согласовать с судом, банком, нотариусом или другим получателем; доступная в прайсе электронная выписка сама по себе не подтверждает прохождение такой процедуры.
