Выписка из реестра Панамы и комплексная проверка контрагента
Мы предоставляем электронные и бумажные выписки из торгового реестра Панамы или комплексные проверки (бизнес-отчёты) по компаниям.
По запросу — нотариальный перевод, апостиль/консульская легализация; доставляем бумажные оригиналы по всей России.
Отзывы о нашей работе
Выписка из реестра Панамы может быть использована для:
- убедиться в подлинности и актуальности регистрационных сведений о компании;
- выяснить, соответствует ли юридический адрес, заявленный контрагентом, действительному;
- удостовериться, что компания действует на момент запроса и не исключена из реестра;
- проверить информацию о бенефициарных владельцах согласно новым требованиям Закона № 129;
- определить основной вид деятельности и отраслевую принадлежность контрагента;
- выяснить размер уставного капитала и корпоративную структуру компании;
- получить сведения о директорах, должностных лицах и резидентном агенте;
- подготовиться к заключению соглашений в сфере логистики, финансовых услуг и морских перевозок.
Общие сведения о стране
Республика Панама расположена в Центральной Америке на территории 75 420 км² с населением 4,64 миллиона человек по состоянию на 2025 год. Экономика Панамы демонстрирует впечатляющие темпы роста — в первом квартале 2025 года ВВП вырос на 5,2%, что обусловлено 43,6% увеличением доходов от Панамского канала. Сектор услуг доминирует в экономике, включая транспортные и логистические услуги (13% ВВП), финансовое посредничество, торговлю и строительство. По данным на 2025 год, в Панаме зарегистрировано более 500 тысяч корпораций и фондов, что делает ее второй по популярности юрисдикцией для регистрации компаний в мире.
В Панаме действует централизованная система корпоративной регистрации через Публичный реестр, который ведет учет всех хозяйствующих субъектов. С января 2020 года действует Закон № 129, устанавливающий обязательность раскрытия информации о бенефициарных владельцах через Частную и единую систему регистрации бенефициарных владельцев юридических лиц. Все компании обязаны иметь резидентного агента на территории Панамы и зарегистрированный офис.
Особенности корпоративного регулирования и раскрытия информации
Панамская система корпоративного регулирования претерпела кардинальные изменения в рамках выхода страны из "серого списка" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Закон № 129 от 7 марта 2020 года ввел обязательное раскрытие информации о бенефициарных владельцах — физических лицах, которые в конечном итоге владеют или контролируют прямо или косвенно 25% или более акций или голосующих прав компании.
Компании обязаны через своих резидентных агентов регистрировать информацию о бенефициарных владельцах в течение 30 рабочих дней с момента инкорпорации для новых предприятий и в течение 30 рабочих дней с момента любых изменений для существующих компаний. Закон № 254 от 2021 года дополнительно ужесточил требования, введя обязательные ежегодные заявления резидентных агентов о достоверности информации и значительные штрафы за несоблюдение, включая возможную ликвидацию компаний.
Содержание комплексной проверки компании
Наша комплексная проверка панамской компании обеспечивает всестороннее исследование корпоративного субъекта и включает анализ регистрационных данных, корпоративной структуры, соответствия новым требованиям законодательства о бенефициарных владельцах и информации о резидентном агенте. Отчет содержит проверенную информацию о правовом статусе компании, составе руководства, структуре собственности с учетом последних изменений в законодательстве, основных направлениях деятельности и ключевых финансовых параметрах.
Комплексная проверка особенно ценна для банковских процедур должной осмотрительности, подготовки международных логистических проектов, финансовых операций и соблюдения требований международного комплаенса. Учитывая статус Панамы как глобального логистического узла с Панамским каналом и крупнейшим торговым центром Латинской Америки, а также развитой системой международного банкинга, проверка помогает оценить потенциальные возможности сотрудничества с панамскими компаниями в различных секторах экономики.
Требования к легализации выписок
Для использования панамских корпоративных документов в российских судебных процедурах требуется бумажная выписка из реестра с проставленным апостилем. Панама является участником Гаагской конвенции с 4 августа 1991 года, поэтому документы легализуются путем апостилирования через Министерство иностранных дел Панамы.
Корпоративные документы выдаются на испанском языке, при этом при необходимости предоставления в российские государственные органы также требуется нотариально заверенный перевод на русский язык. Электронные выписки с нотариально заверенным переводом могут использоваться в коммерческих целях и для внесудебных процедур по согласованию с получающей стороной.
Торгово-экономическое сотрудничество с Россией
Торгово-экономические отношения между Панамой и Россией развиваются в рамках долговременного сотрудничества, регулируемого соглашениями, первое из которых было заключено в 1973 году. Российская доля в импорте Панамы составляет менее 1% от общего объема поставок, при этом основу российского экспорта составляют минеральное топливо, водный транспорт и минеральные удобрения. Из Панамы в Россию поставляются живой скот и мясо, молочная продукция, кофе и другие продовольственные товары.
В сентябре 2022 года министры иностранных дел России и Панамы подтвердили намерения укрепить сотрудничество в торгово-экономической сфере и расширить договорно-правовую базу двусторонних отношений. Панамское правительство не присоединилось к антироссийским санкциям, что создает благоприятные условия для развития торгово-экономических связей. Для российских компаний, рассматривающих возможности сотрудничества с панамскими партнерами, комплексная проверка контрагентов является важным инструментом в условиях усиливающихся международных требований к корпоративной прозрачности.
Часто задаваемые вопросы
Что такое проверка иностранного контрагента и зачем она нужна?
Проверка иностранного контрагента — это сбор и анализ информации о зарубежной компании перед началом сотрудничества. Такая проверка помогает убедиться, что ваш потенциальный партнёр действительно существует, зарегистрирован по указанному адресу, не находится под санкциями, имеет прозрачную структуру собственников и не связан с недобросовестной деловой практикой.
Это важный шаг для снижения рисков в международной деятельности: вы защищаете себя от мошенников, минимизируете финансовые потери, а также выполняете требования по должной осмотрительности.
Как заключить договор?
Для того, чтобы воспользоваться нашими услугами, необходимо принять условия публичной оферты. Договор признается заключенным с момента регистрации на сайте или с момента оплаты без регистрации.
Как можно оплатить?
Для юридических лиц – оплата по счету путем перечисления на расчетный счет. Факт оказания услуг подтверждается актом.
Для частных лиц – оплата банковской картой. Факт оказания услуг подтверждается кассовым чеком.
Как оформить заказ?
Самый удобный вариант — через форму на сайте. Можно написать в чат или на почту support@egrul.ru, или позвонить по номеру +7(495)540-56-12.
Нужен документ для суда – аналог выписки из ЕГРЮЛ на иностранную компанию, что заказать?
Для суда необходима выписка из национального реестра (бизнес реестр, торговый реестр и т.д. В различных странах реестр называется по-разному) с проставленным апостилем или консульской легализацией и нотариально заверенным переводом на русский язык. По согласованию с судьей можно обойтись более быстрой и дешевой электронной выпиской с нотариально заверенным переводом на русский язык.
Насколько достоверны сведения?
Работаем напрямую с национальными реестрами с 2005 года. Получаем актуальные на день запроса сведения в ручном режиме, в отличии от большинства сервисов с доступом по подписке, в которых свои, не часто обновляемые, базы. Отзывы наших клиентов здесь:
Почему по компании из России я могу бесплатно и быстро получить исчерпывающие сведения, а по иностранной так долго и дорого?
По цифровизации и открытости сведений по компаниям Россия занимает одно из первых мест в мире. По этим параметрам конкурентами России являются 2-3 европейские страны. Остальные страны сильно отстают и для получения сведений приходится использовать много ручной работы.