Раньше был одним из популярных направлений, в котором утекали средства в обход уплаты налогов. Теперь ситуация кардинально изменилась. Главный финансовый регулятор этой страны − Центробанк − предписал закрыть все счета компаний, входящих в категорию офшорных.
Чтобы стать клиентами банка и физическим, и юридическим лицам нужно будет предоставить внушительный пакет документов. Речь идёт о паспортных данных, налоговой и бухгалтерской отчётности, сведениях о бенефициарах, подтверждении источников благосостояния и т. д.
Обязательное условие для открытия счёта для фирмы − наличие активов в виде ценных бумаг. Кроме того, необходимо, чтобы она пребывала в аффилированной связи с кипрской компанией, которая уже обслуживается в данном банковском учреждении.
Таким образом, статус популярного офшора Кипр уже потерял. Все организации, которые будут открывать счета в кипрских банках, начнут тщательно проверяться. При этом вам нужно помнить, что подтверждением добросовестности контрагента также может стать и другая информация. Нужные сведения вы сможете почерпнуть из специального торгового реестра. Выписку предоставят наши специалисты.