Выписки из торговых реестров всех стран мира

В ЕС начнут бороться с отмыванием денег ещё эффективнее

10.09.2018

В Европейском Союзе созданы специальные агентства, которые занимаются борьбой с отмыванием денег. Главным регулятором этого вопроса является Европейская банковская ассоциация. В ближайшее время её полномочия могут существенно расшириться.

Речь идёт о предоставлении агентству определённых ресурсов, которые позволят эффективно расследовать дела, связанные с перемещением и отмыванием криминальных потоков, в том числе тех, которые имеют отношение к терроризму.

Кроме того, недавно в ЕС была образована прокуратура, которая, согласно планам, с 2025 года сможет возбуждать дела против финансирования экстремистской деятельности. Если сейчас борьба с отмыванием доходов преимущественно вменена в обязанности национальных регуляторов, то после принятия изменений процесс будет выведен на общеевропейский уровень.

В данный момент выдвинутая инициатива нашла поддержку в 22 из 28 стран Евросоюза. Если остальные члены ЕС согласятся с ней, то полномочия регуляторов будут расширены. Это сделает все финансовые операции более контролируемыми.

Чтобы не стать предметом интереса профильных агентств нужно не только вести бизнес в соответствии с действующими правилами, но и внимательно относиться к выбору контрагентов. Проверить потенциального партнёра на добросовестность можно, изучив выписку из национального торгового реестра или общеевропейской базы.

Другие новости


Реестры Европы Он-лайн!

Выписки для Арбитражного Суда!

Получите электронную выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП для Арбитражного суда за 15 минут, не выходя из офиса.


Выписки из ЕГРЮЛ

   Выписка из ЕГРЮЛ - законный источник получения достоверных сведений о Ваших контрагентах.

   Мы предоставляем удобный онлайновый сервис для получения выписок из ЕГРЮЛ по ИНН и другим имеющимся у Вас данным, а уж как их использовать - передать в Вашу бухгалтерию или службу безопасности - решать только Вам.

   Разобраться в наиболее частых ситуациях, в которых необходимо использование выписок, Вы можете, прочитав наши материалы по ссылке:

· применение выписок из ЕГРЮЛ