В начале 2021 года Еврокомиссия планирует представить полностью подготовленную стратегию, направленную на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Её разработка продолжает активно вестись даже в кризисных условиях, вызванных пандемией коронавируса.
Так, ЕК занимается подготовкой перечня мер, которые позволят организовать централизованный контроль действий всех стран, входящих в состав Евросоюза. В частности, речь идёт о проверке счетов иностранцев с целью определения источника дохода. При обнаружении финансовых махинаций они могут быть заморожены.
Как показывает практика, финансовые преступники нередко пользуются лазейками в законодательстве с целью отмывания средств. Пресечь их действия еврокомиссары планируют путём трансформации нормативно-правовой базы, над чем сейчас трудятся ведущие эксперты.
Также разрабатываются механизмы, которые поспособствуют тесному взаимодействию финансовых разведок разных стран Евросоюза. Они получат возможность оперативно обмениваться данными и быстро реагировать на полученную информацию.
Особо жёсткий контроль будет реализован в транзитных странах, через которые движутся внушительные денежные потоки. Речь идёт о Мальте, Кипре, Люксембурге, Нидерландах. Если ваш бизнес выведен на территорию ЕС, нужно внимательно относиться к выбору партнёров, чтобы избежать наложения санкций уполномоченными инстанциями. Проверить компанию или ИП на предмет прозрачности деятельности поможет
Получите электронную выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП для Арбитражного суда за 15 минут, не выходя из офиса.