Еврокомиссия продолжает бороться с отмыванием денег

В начале 2021 года Еврокомиссия планирует представить полностью подготовленную стратегию, направленную на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Её разработка продолжает активно вестись даже в кризисных условиях, вызванных пандемией коронавируса.

Так, ЕК занимается подготовкой перечня мер, которые позволят организовать централизованный контроль действий всех стран, входящих в состав Евросоюза. В частности, речь идёт о проверке счетов иностранцев с целью определения источника дохода. При обнаружении финансовых махинаций они могут быть заморожены.

Как показывает практика, финансовые преступники нередко пользуются лазейками в законодательстве с целью отмывания средств. Пресечь их действия еврокомиссары планируют путём трансформации нормативно-правовой базы, над чем сейчас трудятся ведущие эксперты.

Также разрабатываются механизмы, которые поспособствуют тесному взаимодействию финансовых разведок разных стран Евросоюза. Они получат возможность оперативно обмениваться данными и быстро реагировать на полученную информацию.

Особо жёсткий контроль будет реализован в транзитных странах, через которые движутся внушительные денежные потоки. Речь идёт о Мальте, Кипре, Люксембурге, Нидерландах. Если ваш бизнес выведен на территорию ЕС, нужно внимательно относиться к выбору партнёров, чтобы избежать наложения санкций уполномоченными инстанциями. Проверить компанию или ИП на предмет прозрачности деятельности поможет выписка из торгового реестра.