Выписки из торговых реестров всех стран мира

В Латвии будут активно бороться с отмыванием денег

08.10.2020

В Латвии открывается новый центр, на базе которого эксперты будут обучать слушателей выявлять факты отмывания денег и бороться с экономической преступностью. Это даст возможность повысить квалификацию профильных специалистов и существенно снизить объём сделок, связанных с финансовыми махинациями.

Обучение будут проходить представители судебной системы, сферы государственного управления, банков и т. д. Это поспособствует лучшему пониманию конкретных нормативов и обеспечит выполнение требований законодательства, разработанного с целью борьбы с отмыванием денег.

Кроме того, эксперты уверены, что после обучения сотрудники разных ведомств, имеющих отношение к сфере финансов, будут лучше взаимодействовать между собой, благодаря чему риски начнут идентифицироваться точнее. В итоге расследования станут более профессиональными, а виновные гарантированно понесут наказание.

Учитывая это, латвийским предпринимателям нужно внимательно отнестись к вопросу прозрачности ведения деятельности, ведь вероятность выявления мошеннических схем профессионалами возрастает. Проверить контрагентов и избежать участия в сомнительных сделках можно, изучив выписку из торгового реестра.

Другие новости


Реестры Европы Он-лайн!

Выписки для Арбитражного Суда!

Получите электронную выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП для Арбитражного суда за 15 минут, не выходя из офиса.


Выписки из ЕГРЮЛ

   Выписка из ЕГРЮЛ - законный источник получения достоверных сведений о Ваших контрагентах.

   Мы предоставляем удобный онлайновый сервис для получения выписок из ЕГРЮЛ по ИНН и другим имеющимся у Вас данным, а уж как их использовать - передать в Вашу бухгалтерию или службу безопасности - решать только Вам.

   Разобраться в наиболее частых ситуациях, в которых необходимо использование выписок, Вы можете, прочитав наши материалы по ссылке:

· применение выписок из ЕГРЮЛ