Несмотря на пандемию коронавируса, Европейский Союз продолжает активную борьбу с офшорами. Чёрный список недавно был пополнен. В него вошли
По информации, предоставленной Советом ЕС, в отношении Ангильи и Барбадоса были проведены экспертные исследования. Они показали, что уровень обмена информацией в сфере налогообложения слишком низкий. Он не соответствует международному стандарту EOIR.
Каймановы острова в сентябре текущего года провели трансформацию структуры инвестиционных фондов коллективного типа. Это позволило им покинуть чёрный список офшоров. Что касается Омана, то страна ратифицировала конвенцию ОЭСР и придерживается всех требований относительно обмена налоговой информацией с государствами-членами ЕС.
Таким образом, сейчас в чёрном списке находится 12 юрисдикций. Сотрудничество с контрагентами, ведущими деятельность на этих территориях, чревато для предпринимателей проверками и штрафами. Избежать этого можно, если до заключения сделки проверить потенциального партнёра на добросовестность, запросив выписку из торгового реестра.
Получите электронную выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП для Арбитражного суда за 15 минут, не выходя из офиса.