С 2021 года в Европе начинают действовать новые правила, согласно которым юристы и консультанты по налогам будут обязаны раскрывать налоговые схемы своих клиентов и отправлять их описание в органы надзора и контроля (директива DAC 6).
Кроме того, в Евросоюзе теперь по-новому будут бороться с отмыванием доходов. В частности, речь идёт об изымании материальных средств, если источник их появления не выяснен. Все эти меры реализуются в рамках политики Еврокомиссии, которая направлена на ведение бизнес-деятельности предельно прозрачно.
В зоне риска в первую очередь окажутся международные корпорации и трасты, активы которых имеют сомнительное происхождение. Далеко не все юрисдикции хотят формировать открытые реестры бенефициаров. и под давлением ЕС уже сдались и привели законодательство в соответствие с европейскими требованиями, однако ряд территорий всё ещё остаётся в чёрном списке и относится к офшорам.
Сотрудничество с предпринимателями из таких стран чревато для европейских бизнесменов штрафами и другими санкциями. Избежать их можно, если внимательно подходить к выбору партнёров. Вашим надёжным помощником в этом станет .