На Кипре будут штрафовать за утаивание информации о трансграничных сделках

Власти Кипра продолжают вести политику, направленную на повышение прозрачности бизнес-деятельности на всех уровнях. Недавно представители департамента, занимающегося вопросами налогообложения, опубликовали информацию о том, как будут начисляться штрафы за непредоставление сведений, касающихся проведения трансграничных сделок.

Так, нарушение требований, которые изложены в Директиве DAC6, влечёт за собой наложение санкций на уполномоченных лиц. Сокрытие отчётности по финансовым операциям может привести к штрафу в размере от 10 до 20 тысяч евро. Если она будет предоставлена с задержкой, то наказание тоже последует. За просрочку до 90 дней придётся заплатить в казну от 1 до 5 тысяч евро, более 90 дней − от 5 до 20 тысяч евро.

Также уполномоченные инстанции будут проверять, насколько полной была предоставленная информация. Если какие-либо нужные сведения отсутствуют или данные являются ложными, тоже будет взыскиваться штраф (размер зависит от тяжести нарушения).

В таких условиях предпринимателям, работающим с компаниями из других стран, нужно крайне внимательно следить за соблюдением всех требований законодательства. Нелишним будет проверить контрагента, изучив выписку из торгового реестра.