Проверка компаний, зарегистрированных в САР Гонконг

Гонконг – это специальный административный район (САР. До 1997 года, не взирая на все недовольства Китая, Гонконг был территорией Великобритании. Туманный Альбион отдал КНР этот административный район, с условием действия на его территории широкой автономии до 2047. Юридически, председатель КНР считается главой Гонконга, но фактически административным районом управляет Министр Администрации Гонконга. Законодательное собрание выполняет функцию законодательной власти. В качестве валюты в обороте находится гонконгский доллар. Статус официального, разделяют сразу два языка – английский и китайский. Особый статус административного района Китая – не мешает Гонконгу самостоятельно решать вопрос участия в ряде международных организаций.

Гонконг является довольно специфической административной единицей КНР, ведь район вместе со своей экономической системой, входит в Китай на основе принципа, довольно необычного – «одна страна – две системы». Сар располагает одной из самых развитых экономик мира, благодаря расширенной автономии. Гонконг имеет статус третьего наиболее влиятельного финансового центра мира, а также выделяется большой экономической свободой. Административный район занимает шестую позицию по размеру ВВП на душу населения, в общемировом рейтинге. Около 90% от общего валового внутреннего продукта – это сфера услуг, в частности финансовые. Состоянием на 2016 год, 1,3 миллиона компаний имеют регистрацию на территории Гонконга.

Многие эксперты не рассматривают Гонконг в качестве «классического офшора», однако согласно Приказу Минфина от 13 ноября 2007 года с номером 108н «Об утверждении Перечня государств и территорий…», данный район попал в «черный список». Специальный «черный список» составленный ЕС, также относит Гонконг к офшорам.

Если компания зарегистрированна на территории Гонконга, то она обязана уплачивать налоги, только если доход был получен здесь же.  Вся прибыль, которая была получена за пределами территории Гонконга, не облагается налогом.

Нужна ли проверка компании из Гонконга?

Каждая компания ищет надежного партнера, для длительного и взаимовыгодного сотрудничества. Если организация работает на принципах честности, отчетности подаются в срок, долгов нет и в принципе нечего скрывать от государственных органов контроля, такая компания может стать очень хорошим партнером в перспективе.

Чтобы не ошибиться при выборе иностранного партнера, перед началом сотрудничества, контрагента стоит тщательно проверить на предмет неблагонадежности. Особенно актуально, когда планируется сделка на большую сумму или же на продолжительный срок. Профессиональная юридическая проверка, с большой точностью определит добросовестность контрагента, возможные проблемы с законом и договорные обязательства.

Данные меры совершенно не будут лишними, в условиях ведения современного бизнеса, не стоит ими пренебрегать. Нужно быть осмотрительным и просчитывать свои действия на несколько шагов вперед. Очень часто, нет возможности самостоятельно проверить потенциального контрагента, ведь процесс отнимает много времени и содержит массу нюансов. Хорошим решением, будет обратиться в специализированную компанию, которая разбирается в этом вопросе на профессиональном уровне.

Когда понадобиться бизнес-справка из Гонконга:

• Торговля на бирже.
• Учреждение совместных предприятий.
• Проверка подлинности информации, предоставленной непосредственно партнерами и контрагентами.
• Инвестирование.
• Оценка текущего финансового состояния компании.
• Составление обращений в арбитраж, правоохранительные и контролирующие органы.
• Подписание документов и договоров.
• Оценка активов для взыскания задолженностей.
• Выявление разного рода незаконных действий.
• Проверка потенциального работодателя.
• Определение лиц, уполномоченных представлять компанию.
• Проверка данных, полученных от соискателя.
• Организация официальных поставок.
• Кому может потребоваться бизнес-справка:
• Аудиторским компаниям, чтобы сформировать картину объекта проверки.
• Организациям, которые будут осуществлять внешнеэкономическую деятельность.
• Соискателям работы.
• Службам экономической безопасности при коммерческих компаниях.
• Потенциальным инвесторам.
• Органам государственной власти, чтобы точно отыскать аффилированности и бенефициаров.
• Участникам биржевых торгов.
• Страховым и финансовым учреждениям для совершения процедуры KYC.
• СМИ, организациям неправительственного типа и правозащитникам, чтобы при помощи этих данных подготовить антикоррупционные расследования и статьи.

Бизнес-справка содержит следующую информацию:

• Данные о смене имени компании.
• Регистрационные данные.
• Организационно-правовая форма и наименование.
• Номер регистрационный.
• Информация регистратора.
• Юридический адрес.
• Тип.
• Данные касательно руководителей.
• Статус.
• Информация об акционерах.
• Финансовая отчетность и информация о ней.
• Упоминание в СМИ.
• Главные финансовые показатели.
• Информация касательно акционерного капитала.
• Данные касательно представительств и филиалов в РФ.
• Данные о недвижимости, зарегистрированной на компанию.
• Данные о фирмах, которые учреждены в РФ.
• Данные о фигурировании в судебных процессах в РФ.
• Упоминания контрагента в санкционных списках.

Важное примечание – это то, что отдельные данные касательно той или иной компании, могут быть не в публичном доступе и предоставляться за некоторую плату.

Порой, нужно точно установить юридическое или физическое лицо, чтобы определить учредителя необходимой компании. Если данные в свободном доступе, мы можем запросить информацию об учредителе и на ее основе составить дополнительный отчет для клиента