Выписки из торговых реестров всех стран мира

Бизнес-справка из Гонконга

Компания ЕГРЮЛ специализируется на поиске информации о компаниях с иностранной регистрацией. Обращайтесь, если вам нужна бизнес-справка о компании, которая прошла регистрацию на территории Гонконга. Данные для справки, берутся из торгового реестра Гонконга. Специалисты из ЕГРЮЛ, сформируют подробный отчет, чтобы у вас сложилась ясная картина, на счет вашего потенциального партнера.

Вся полученная информация о контрагенте, тщательно фильтруется и оформляется в виде бизнес-справки, для удобства возможны варианты на английском и русском.  

Что собой представляет бизнес-справка из Гонконга

Нужна исчерпывающая информация о компании из Гонконга, тогда бизнес-справка наиболее эффективное и надежное средство.

Каждая справка составляется согласно известной методике KYC, что с английского переводится, как знай своего клиента. Самые разнообразные задачи решаются при помощи бизнес-справки, которые могут возникать при ведении предпринимательской деятельности. Самые распространенные – это подбор иностранного партнера и надежного объекта для инвестиций. А еще такая проверка, обезопасит российскую сторону от любого сотрудничества с сомнительными компаниями, которые могут быть замешаны в мошенничестве, криминале и даже пособничестве терроризму. Если важным пунктом при выборе партнера, является отсутствие среди учредителей видного политического деятеля (PEP), справка точно укажет на всех учредителей предприятия. Что в свою очередь убережет от нежелательного сотрудничества.

Для каких целей нужна бизнес-справка из Гонконга

Внешнеэкономическая деятельность – это всегда риск разного рода, поэтому руководителям компаний нужно быть особенно осмотрительными. Участники санкционных списков, мошенники, люди из мира криминала, могут попытаться воспользоваться неосведомленностью иностранного партнера , чтобы втянуть в свои незаконные схемы. Такое развитие событий может вылиться в крупные финансовые потери, серьезные проблемы с фискальными и правоохранительными органами, а также попаданием под санкции. Чтобы избежать проблем и неприятных сюрпризов в будущем, идеальное решение – это заранее подумать о бизнес-справке.

Проверка контрагентов по методике KYC, является основным требованием Директивы ЕС номер 4. В ней идет речь о методах борьбы с лицами, которые финансируют терроризм и отмывают денежные средства. Группа ФАТФ, разрабатывающая финансовые меры по борьбе с отмыванием денег, также рекомендует проверять предварительно иностранного контрагента. Данные требования, сегодня распространяются на 36 стран мира.

Бизнес-справка будет необходима в следующих случаях:

  • Торговля на бирже.
  • Проверка будущего работодателя.
  • Поиск объекта инвестирования.
  • Проверка подлинности информации, полученной от иностранного контрагента.
  • Основание совместных предприятий.
  • Оценка компании на предмет взыскания долгов.
  • Точная оценка финансового состояния контрагента.
  • Для оформления документов в суд, арбитраж или правоохранительные органы.
  • Налаживание официальных поставок продукции «оборонки» или двойного назначения.
  • Выявление уполномоченных лиц, имеющих право действовать от лица иностранной компании.
  • Поиск любых связей с незаконной и мошеннической деятельностью.
  • Заключение договоров и подписание документов.

Кто нуждается в бизнес-справки из Гонконга:

  • Органы государственной власти, чтобы точно определить бенефициаров, а также аффилированности.
  • Потенциальным инвесторам.
  • Компаниям ведущих внешнеэкономическую деятельность.
  • Участника биржевых торгов.
  • Службам экономической безопасности, которые работают от лица коммерческой компании.
  • Соискателям работы при трудоустройстве.
  • Аудиторским компаниям.
  • Неправительственным компаниям (NGO), разным СМИ и правозащитным организациям, для ведения антикоррупционных расследований.
  • Страховым и финансовым учреждениям.

Следующая информация содержится в бизнес-справке:

  • Информация об акционерном капитале.
  • Регистрационные данные.
  • Данные о недвижимости, которой владеет компания.
  • Данные о смене названий, если такие действия проводились.
  • Организационно-правовая форма и наименование.
  • Данные регистратора.
  • Статус.
  • Финансовые показатели (в частности баланс, убытки и прибыль).
  • Тип.
  • Информация о руководителях и акционерах.
  • Данные касательно сдачи финансовой отчетности.
  • Данные о санкционных списках, если компания в них занесена.

Порой важно достоверно установить юридическое или физическое лицо, зафиксированное в документе, как учредитель. Если клиенту нужна данная информация, мы сделаем дополнительный отчет по всем учредителям, конечно же, если данные находятся в публичном доступе.
Официальные ресурсы и реестры являются основным источником данных, поэтому если какая-либо информация там отсутствуют, соответственно ее не будет в отчете.

Выписка из торгового реестра и бизнес-справка, главные отличия
Чтобы получить общую информацию и осуществить предварительную проверку контрагента, идеально подходит бизнес-справка. Риски, лица контролирующие компанию, финансовое состояние – это все также можно оценить при помощи справки. Однако, если нужен документ с юридической силой, тогда нужен другой вариант. Выписка из торгового реестра обладает юридической силой, ее оформляют с апостилем, если вы готовите пакет документов в разные официальные органы (судебные и т.д.).  

При передаче бизнес-справки, всегда соблюдается законодательство Гонконга и международный закон, касательно защиты персональной информации.

На нашем сайте, предварительно можно заказать бесплатно информацию о наличии интересующей вас компании в реестре Гонконга.

Накопились вопросы о бизнес-справке для контрагентов с регистрацией в Гонконге? Можете нам написать или позвонить, чтобы получить бесплатную консультацию.


Реестры Европы Он-лайн!

Выписки для Арбитражного Суда!

Получите электронную выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП для Арбитражного суда за 15 минут, не выходя из офиса.


Выписки из ЕГРЮЛ

   Выписка из ЕГРЮЛ - законный источник получения достоверных сведений о Ваших контрагентах.

   Мы предоставляем удобный онлайновый сервис для получения выписок из ЕГРЮЛ по ИНН и другим имеющимся у Вас данным, а уж как их использовать - передать в Вашу бухгалтерию или службу безопасности - решать только Вам.

   Разобраться в наиболее частых ситуациях, в которых необходимо использование выписок, Вы можете, прочитав наши материалы по ссылке:

· применение выписок из ЕГРЮЛ