Бизнес-справка из Китая

Что же такое бизнес-справка из КНР? Бизнес-справкой представляет собой максимально простой и эффективный механизм для быстрого получения информации об иностранном партнере, либо же о коммерческой структуре КНР, предоставляемая на языке заказчика. Справка формируется по устоявшейся мировой практике «KYC». (Know Your Client (англ.) – знай своего клиента). Использование данной справки в дальнейшей работе сможет минимизировать риски, а также решить широкий спектр задач. Под этим понимается комплекс мер профилактики, для защиты от сотрудничества с мошенническими структурами. Также, для избежания репутационных ударов по Вашей компании, среди учредителей интересующей китайской фирмы будут выявлены личности, участвующие в политической жизни в стране, что в дальнейшем может предотвратить коррупционный скандал. А проведя анализ финансового состояния возможного партнера, убережете себя от крупных потерь средств, потраченных на сотрудничество с потенциальными банкротами.  

Различные злоумышленники, «санкционные» бизнесмены и фигуранты уголовных дел, могут воспользоваться слабым пониманием ситуации потенциальным инвестором, отсутствием понимания внутригосударственного устройства, языковым барьером. Сотрудничество с непроверенными бизнесменами моежт привести к попаданию под санкции, большим потерям средств, полной остановке бизнеса. Чтобы минимизировать риски и избежать необратимых последствий следует как можно тщательнее изучить будущих партнеров и контрагентов. И самым простым средством будет получение бизнес-справки.

Бизнес-справка из КНР может понадобиться для:

1. Получения уверенности в правдивости информации, которую предоставляет контрагент и его партнеры, проверка наличия у них финансовых средств, для дальнейшей запланированной работы.
2. Подробной оценки текущего финансового положения компании-партнера.
3. Оформления различных коммерческих документов и заключения контракта.
4. Подготовки обращений в судебные органы, арбитраж, органы охраны правопорядка, выявляющие мошеннические схемы.
5. Определение списка лиц, действительно являющихся уполномоченными вести заключение контрактов и сотрудничество с иностранными фирмами.
6. Организации поставок продукции оборонного назначения.
7. Проверки потенциального работодателя
8. Проверки данных, предоставляемых будущими партнерами, о их ранней деятельности, для оценки перспективы по взысканию с них средств, в случае возникновения долговых обязательств.

Кому в первую очередь нужна бизнес-справка?

1. Компаниям, занимающимся внешнеэкономической деятельностью (ВЭД).
2. Учреждениям страхования и финансов для проведения KYC процедуры.
3. Лицам, собирающимся на работу в КНР.
4. Службам, занимающимся финансовой безопасностью в коммерческих компаниях.
5. Фирмам-аудиторам, для формирования первичного мнения, о проверяемой компании.
6. Органам гос. власти для аффилированности и поиска бенефециаров.
7. Средствам массовой информации, негосударственным организациям, правозащитникам для проведения антикоррупционных расследований и подготовки материалов.

Что в себе содержит Бизнес-справка из КНР?

1. Название интересующей Вас организации и ее организационную форму.
2. Юридический адрес проверяемой компании.
3. Контактная информация.
4. Статус и устав компании.
5. Основные направления деятельности.
6. Данные о первых лицах компании – руководителях, учредителях.
7. Информация об акционерах, акционерном капитале.
8. Данные по даче финансовой отчетности.
9. Подробная информация о имеющихся на территории РФ филиалах, участии в судебных процессах, сведения по нахождению в российских санкционных списках.

Бизнес-справка помогает получить начальную информацию о будущих партнерах в компактном виде. Оценка потенциальных рисков в дальнейшем выполняется на основании справки. Нужно понимать, что данный документ не имеет юридической силы и носит информативный характер. Если же есть необходимость подготовить документы для исполнительных или судебных органов Китая, то есть возможность заказать выписку из торгового реестра Китая с последующим заверением и легализацией. Предварительные данные о наличии информации по интересующей вас компании в торговом реестре Китая вы можете заказать на нашем сайте. У вас еще остались вопросы? Позвоните на номер указанный на нашем сайте, или отправьте электронное обращение.

Реестры иностранных государств

Реестр Казахстана | Реестр Испании | Реестр Италии | Реестр Кипра | Реестр Китая | Реестр Греции | Реестр Германии | Реестр Гонконга