Как проверить компанию из Сьерра-Леоне: выписка из реестра юридических лиц

Требуется проверить иностранного контрагента из Сьерра-Леоне, тогда стоит заказать выписку из торгового реестра данной страны. В этом поможет компания Egrul.ru, которая специализируется на подобных вопросах.

Что собой представляет бизнес-справка

Внешнеэкономическая деятельность создает новые рабочие места, развивает экономику региона и привлекает новые инвестиции. Однако данный вид деятельности сопряжен с большими рисками, ведь партнеры ведут свою деятельность в разных странах. Зачастую риски связаны с недобросовестными компаниями, которые не выполняют своих обязательств. Поэтому стоит заранее проверить иностранного контрагента при помощи бизнес-справки. В этом документе будет содержаться самая важная информация о предприятии.

Бизнес-справка позволит удостовериться в том, что потенциальный партнер не имеет отношения к финансовым махинациям, налоговым нарушениям, контрабандистам, отмыванию денег и терроризму. Подобная проверка очень важна, учитывая особенности ведения бизнеса сегодня.

Официальный реестр юридических лиц

Начать нужно с того, что Сьерра-Леоне – это страна с очень непростой историей, ведь на ее территории долго шла гражданская война. Это обстоятельство очень сильно повлияло на экономику государства. Тем не менее страна очень богата на природные ресурсы, что делает регион привлекательным для множества международных инвесторов. Из-за такого длительного периода нестабильности в стране, очень важно проверять контрагентов из Сьерра-Леоне. Ведь они запросто могут быть недобросовестными предпринимателями и даже участниками бандформирований.

О важности проверки иностранных партнеров также идет речь в 4-й Директиве Евросоюза. Данный документ был принят с целью борьбы с финансированием террористических формирований и отмыванием денег. Группа ФАТФ также настаивает на обязательности проверки.  

Когда может понадобиться бизнес-справка из официального реестра Сьерра-Леоне:

• подбор наиболее привлекательных компаний для сотрудничества;
• проверка достоверности данных, полученных от иностранного партнера;
• оценки финансового положения той или иной компании, зарегистрированной в Сьерра-Леоне;
• осуществление инвестирования;
• при оформлении коммерческих предложений, контрактов, договоров;
• выявления всевозможных признаков мошенничества;
• подготовка обращений в органы власти, арбитражи, суды;
• регистрации совместных предприятий;
• определения лиц, которые наделены полномочиями, представлять компанию;
• оценки перспектив для возможного взыскания;
• организации поставок оборонного назначения либо же продукции двойного назначения.

Кому может потребоваться выписка

• различным финансовым структурам, использующих механизм KYC;
• предприятиям в процессе ведения ВЭД;
• инвесторам рынка ценных бумаг;
• инвесторам;
• аудиторским компаниям;
• службам экономической безопасности, которые работают внутри компании;
• органам госвласти, с целью поиска аффилированности и бенефициаров;
• неправительственным и правозащитным организациям, СМИ для подготовки материалов расследований и статей в печатных изданиях.

Бизнес-справка или же документ, сформированный на основании данных из реестра Сьерра-Леоне, содержит много разной информации о предприятии:

• дата регистрации компании;
• официальное название;
• тип;
• организационно-правовая форма;
• адрес;
• место регистрации;
• уникальный налоговый номер;
• размер и прочие данные об акционерном капитале;
• контакты;
• данные акционеров и действующих директоров;
• вид деятельности;
• данные о представительствах, которые представляют компанию в РФ;
• ключевые финансовые показатели;
• различные упоминания предприятия в СМИ, интернете, газетах;
• данные об участии компании в судебных разбирательствах;
• сведения, касательно внесения контрагента в санкционные списки.

У вас есть вопросы о выписках из торгового реестра Сьерра-Леоне? Позвоните или получите бесплатную консультацию!