Выписки из торговых реестров всех стран мира

Бизнес-справка из России

Компании предлагают услугу подготовки бизнес-справок из России, составленных на основе информации из торгового реестра, финансовой отчетности и других надежных ресурсов. Представители компаний пользуются прямым доступом к торговому реестру, к реестру недвижимости и финансовым отчетам, что позволяет им собирать подробный KYC-отчет о контрагенте на базе официальных данных. Информация выдается в виде бизнес-справки на двух языка: русском и английском. Давайте разберемся, что такое бизнес справка, что в ней содержится и для чего она нужна. 

Что представляет собой бизнес-справка из РФ

Залогом успешной коммерческой деятельности выступает наличие полной и достоверной информации о будущем партнере или контрагенте. Бизнес-справка является ключевым и наиболее эффективным способом получения необходимых данных и, в целом, информации о компании.

Помимо предоставления требуемых сведений, бизнес-справка позволяет определить выгодные варианты сотрудничества. Информация в документе выявляет коммерческих мошенников, фискальных нарушителей, а также членов оргпреступности и структур по финансированию терроризма и т. д. В данных из бизнес-справок значатся списки учредителей фирм, в которые входят политически значимые персоны.

Формирование справок происходит в рамках процедуры проверки контрагентов KYC.

Для чего нужна бизнес-справка 

Как правило коммерческие операции несут определенные риски. Мошенники или недобросовестные предприниматели в преступных целях выдают себя за представителей надежных компаний. Если махинация срабатывает, они получают возможность завладеть вашими деньгами или заставить вас участвовать в противоправных схемах. Чтобы избежать серьезных последствий, стоит вовремя обратиться к бизнес-справкам.

Законодательные требования по проверке контрагентов включены в 4-ю Директиву Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и на сегодняшний день подтверждены к реализации в 36 странах мира.

Российская бизнес-справка может понадобиться для:

  • установки благонадежности и платежеспособности контрагента
  • определения финансовых возможностей компании и наличия реальных ресурсов
  • заключения международных договоров
  • разработки исков
  • раскрытия любых противоправных схем
  • выяснения личностей, имеющих право официально представлять компанию
  • регистрации общих предприятий
  • ознакомительной проверки потенциального работодателя
  • точной оценки возможности судебной тяжбы и взыскания долгов

Кто может воспользоваться бизнес-справкой

  • Нацеленные на совершение коммерческих операций предприятия
  • Финансовые учреждения в проведении процедуры KYC
  • Службы экономической безопасности
  • Соискатели рабочих мест и работодатели
  • Аудиторы, формирующие представление о компании
  • Органы государственной власти в осуществлении поиска бенефициаров и неправительственные организации (NGO) для проведения антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из РФ содержит следующие сведения:

  • правовую форму и наименование компании
  • регистрационный номер
  • данные компании при регистрации
  • юридический и другие адреса
  • текущий статус
  • ОПФ
  • виды основной деятельности
  • информация об уставном капитале
  • данные об учредителях и лицах, имеющих право представлять компанию
  • информация о сдаче финансовой отчетности
  • ключевые финансовые показатели
  • участие в скандалах и упоминания в СМИ
  • наличие филиалов и представительств на территории РФ
  • учреждение компаний на территории РФ
  • ведение судебных разбирательств на территории РФ
  • нахождение в санкционных списках
  • наличие зарегистрированных объектов недвижимости

*основная часть данных может быть недоступна для обычной организации или предоставляется за отдельную плату.

Востребована услуга по идентификации физического или юридического лица, являющегося владельцем компании. Мы делаем запрос с полным отчетом по учредителям организации в случае доступности данных для анализа.

Сведения по определенным позициям могут быть заблокированы или предоставляться за отдельную плату.

Актуальность данных подтверждается наличием информации в официальных источниках.

Чем отличается бизнес-справка от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка хорошо подходит для быстрой проверки партнера, контрагентов и получения нужной  информации в максимальной емком объеме. Справка помогает в короткие сроки изучить руководство и оценить возможные риски работы с данной компанией. Но такой документ не обладает правовой силы. Если вам необходимо предоставить документы о компании в государственный орган, то вам нужно заказать выписку из иностранного торгового реестра (если это иностранный орган – с апостилем или консульской легализацией).

Бизнес-справки предоставляются только в строгом соответствии с законодательством государства и соблюдением требований закона о защите персональных данных.


Реестры Европы Он-лайн!

Выписки для Арбитражного Суда!

Получите электронную выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП для Арбитражного суда за 15 минут, не выходя из офиса.


Выписки из ЕГРЮЛ

   Выписка из ЕГРЮЛ - законный источник получения достоверных сведений о Ваших контрагентах.

   Мы предоставляем удобный онлайновый сервис для получения выписок из ЕГРЮЛ по ИНН и другим имеющимся у Вас данным, а уж как их использовать - передать в Вашу бухгалтерию или службу безопасности - решать только Вам.

   Разобраться в наиболее частых ситуациях, в которых необходимо использование выписок, Вы можете, прочитав наши материалы по ссылке:

· применение выписок из ЕГРЮЛ